Αυστραλιανή έρευνα συνδέει την Κύπρο με το δίκτυο επενδυτικής απάτης Sapphire Network

Μια εκτενής έρευνα του αυστραλιανού δικτύου ABC News αποκάλυψε σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ της Κύπρου και του «Sapphire Network», μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εξαπάτηση άνω των 4.000 Αυστραλών, αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Το δίκτυο, που δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2021, χρησιμοποιεί απάτες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και πλαστά ειδησεογραφικά άρθρα για να προσελκύσει θύματα, λειτουργώντας μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος εταιρειών και τηλεφωνικών κέντρων σε Ισραήλ, Βουλγαρία, Ουκρανία, Βόρεια Μακεδονία και Κύπρο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η εταιρεία Allegiant Holdings Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και πρώην Smart Pay, η οποία φέρεται να είναι ενσωματωμένη στην υποδομή πληρωμών του δικτύου. Διαρρεύσαντα εσωτερικά έγγραφα και βίντεο δείχνουν εργαζομένους να χρησιμοποιούν το σύστημα της Smart Pay για την επεξεργασία πληρωμών των θυμάτων. Η εταιρεία ανήκει στον 43χρονο Ισραηλινό υπήκοο Σέφι Γκόλντμπεργκ, με το ABC να διευκρινίζει ότι πρόκειται για διαφορετική οντότητα από την ομώνυμη εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά τις αποκαλύψεις, οι οποίες βασίστηκαν σε αρχεία που κοινοποιήθηκαν στο OCCRP, οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα για να προσδιορίσουν την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων και να εντοπίσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.