Διεθνής έρευνα συνδέει το επενδυτικό δίκτυο απάτης Sapphire Network με την Κύπρο

Εκτενής έρευνα του αυστραλιανού μέσου ABC News αποκάλυψε το «Sapphire Network», ένα αποκεντρωμένο δίκτυο διεθνούς επενδυτικής απάτης που δραστηριοποιείται από το 2021. Η απάτη φέρεται να έχει εξαπατήσει περισσότερους από 4.000 Αυστραλούς, αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω πλαστών ειδησεογραφικών άρθρων και ψευδών υποσχέσεων για επενδύσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Το δίκτυο φέρεται να ενορχηστρώνεται από το Τελ Αβίβ, με επιχειρησιακά κέντρα στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία και το Ισραήλ.

Η οικονομική ανάλυση και τα διαρρεύσαντα εσωτερικά έγγραφα, που επιβεβαιώθηκαν από το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), συνδέουν το δίκτυο με διάφορες οντότητες. Μεταξύ αυτών είναι η Allegiant Holdings Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, πρώην γνωστή ως Smart Pay. Η έρευνα διευκρινίζει ότι η οντότητα αυτή είναι διαφορετική από ομώνυμη εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιήθηκε στην υποδομή επεξεργασίας πληρωμών. Το δίκτυο συνδέεται με τον Ισραηλινό υπήκοο Σέφι Γκόλντμπεργκ, το όνομα του οποίου εμφανίζεται συχνά στις εσωτερικές επικοινωνίες.

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από το σουηδικό μέσο SVT και εσωτερικές καταγραφές οθόνης που περιγράφουν τη λειτουργία του σχήματος. Δεν έχουν αναφερθεί άμεσα στοιχεία για αστυνομικές εφόδους ή δικαστικές διαδικασίες.