Πρώην στελέχη της Gazprombank Luxembourg στο επίκεντρο έρευνας για συναλλαγές ομολόγων

Έρευνα των Financial Times αποκάλυψε ότι τέσσερα πρώην ανώτερα στελέχη της Gazprombank Luxembourg βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχου για τη διενέργεια περισσότερων από 50 προσωπικών συναλλαγών με υποτιμημένα ομόλογα της Gazprom. Οι δραστηριότητες αυτές, που έλαβαν χώρα μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2022, φέρονται να απέφεραν μεταφορές κεφαλαίων άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ μετά από μετατροπή ρουβλίων, με πιθανά κέρδη που ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έγγραφα υποδεικνύουν ότι οι συναλλαγές διεκπεραιώθηκαν μέσω της ελβετικής χρηματιστηριακής εταιρείας Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) και ενός κυπριακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, της Veles International. Παρόλο που η Veles International κατονομάζεται ως δίαυλος μεταφοράς κεφαλαίων, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αναφέρουν κατηγορίες για παράνομη δραστηριότητα ή παραβίαση ευρωπαϊκών κυρώσεων εκ μέρους της εταιρείας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη ροή κεφαλαίων μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνθετων οικονομικών συνθηκών το 2022. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκεκριμένες ποινικές διώξεις ή επίσημες δικαστικές διαδικασίες, ενώ η έρευνα σχετικά με τη φύση αυτών των συναλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη.