Η αρχή καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ερευνά υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη

Η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διερευνά δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος δημόσιων φορέων στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε υπερβαίνει τις 650.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ίδιοι δράστες να ευθύνονται και για τα δύο περιστατικά, δεδομένης της παρόμοιας μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση υπαλλήλων και την εκτροπή χρημάτων σε μη δικαιούχους.

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε την κλοπή περίπου 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ποσό διακινήθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών για να αποφευχθεί ο εντοπισμός. Μια δεύτερη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε έξι ημέρες αργότερα, αφορούσε το ποσό των 500.000 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες χρησιμοποίησαν απατηλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζαν τραπεζικά ιδρύματα.

Μετά τις μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές, τα χρήματα διοχετεύθηκαν άμεσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους και να διαπιστώσουν αν οι δύο επιθέσεις συνδέονται. Οι επόμενες κινήσεις θα επικεντρωθούν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην αξιολόγηση των κενών ασφαλείας στις πληγείσες υπηρεσίες.