Ελληνικές αρχές αποκαλύπτουν κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ένα πολύπλοκο κύκλωμα οικονομικής απάτης που προκάλεσε ζημία ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Η έρευνα, η οποία καλύπτει την περίοδο 2023-2024, εστιάζει στη δράση 46 φυσικών προσώπων και 152 εταιρειών, οι οποίοι φέρονται να λειτούργησαν ως εγκληματική οργάνωση για την επίτευξη παράνομων επιστροφών φόρων.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν εταιρείες-φαντάσματα και αχυρανθρώπους για τη διενέργεια εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι συντόνιζαν τις παράνομες ενέργειες. Τα ευρήματα υποδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος, με την Αρχή να έχει αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Το πόρισμα της έρευνας έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την άσκηση περαιτέρω διώξεων. Οι αρχές συνεχίζουν τον έλεγχο των εμπλεκόμενων οντοτήτων, στοχεύοντας στην πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος και την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που υπεξαιρέθηκαν.