Οι ιταλικές αρχές αποκαλύπτουν μεγάλη επενδυτική απάτη με διεθνείς διασυνδέσεις

Η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) συνέλαβε έναν άνδρα από την περιοχή του Φορλί για τη διοργάνωση επενδυτικού προγράμματος απάτης που έπληξε 168 μικροεπενδυτές. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν στη λειτουργία του σχήματος. Σε συνάρτηση με τα παράνομα κέρδη, οι αξιωματούχοι έχουν ήδη προχωρήσει σε προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 5,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα έλαβε διεθνείς διαστάσεις καθώς τα κεφάλαια φέρεται να διακινήθηκαν μέσω εταιρειών με έδρα την Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οικονομικοί ανακριτές αναφέρουν ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και σε αρκετούς υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους για να αποκρύψει τα ίχνη. Μέρος των καταχρασθέντων κεφαλαίων φέρεται να επενδύθηκε ξανά σε κρυπτονομίσματα, ενώ άλλα ποσά δαπανήθηκαν για προσωπικά έξοδα. Αν και οι κυπριακές οντότητες βρίσκονται υπό εξέταση, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει δημόσια συγκεκριμένες εταιρείες στην Κύπρο ούτε έχουν επιβεβαιώσει κάποια τοπική εμπλοκή πέρα από τη διακίνηση των χρημάτων.