Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επέβαλε πρόστιμο 750.000 ευρώ στην Banque SBA

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 750.000 ευρώ στην Banque SBA Cyprus. Το μέτρο αυτό βασίστηκε σε ευρήματα ελέγχου που διενεργήθηκε το 2023, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η τράπεζα δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η τελική απόφαση λήφθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της ΚΤΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ποινή επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 59(6) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007. Η ΚΤΚ διευκρίνισε ότι η τράπεζα παραβίασε διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου καθώς και την οδηγία του 2019 προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διαδικασία ακολουθήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου, παρέχοντας στην τράπεζα το δικαίωμα να δώσει εξηγήσεις πριν από την έκδοση της απόφασης.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Κεντρικής Τράπεζας για διασφάλιση των προτύπων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τήρηση των τραπεζικών κανονισμών. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω νομικά μέτρα ή προσφυγές κατά της τράπεζας.