Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επέβαλε πρόστιμο 750.000 ευρώ στην Banque SBA

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 750.000 ευρώ στην Banque SBA Cyprus στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η πειθαρχική αυτή ενέργεια ακολουθεί εκτεταμένο κανονιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε το 2023, ο οποίος εντόπισε σημαντικές ελλείψεις στη συμμόρφωση της τράπεζας με τα πρωτόκολλα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF).

Η ποινή εκδόθηκε βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα έδειξαν ότι το ίδρυμα απέτυχε να τηρήσει τις διατάξεις που ορίζονται στο Μέρος VIII της νομοθεσίας και τις σχετικές οδηγίες της ΚΤΚ. Η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του διοικητικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή δυνατότητας στο εποπτευόμενο ίδρυμα να παραθέσει εξηγήσεις πριν από την τελική ετυμηγορία.

Το μέτρο αυτό αναδεικνύει τη συνεχή εποπτική εστίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου όσον αφορά την αυστηρή επιβολή του οικονομικού ελέγχου. Ενώ το πρόστιμο ολοκληρώνει την επίσημη διαδικασία σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου του 2023, υπογραμμίζει τις επίμονες προσπάθειες των ρυθμιστικών αρχών για τη διατήρηση της θεσμικής συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος.