Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα

Οι ελληνικές αρχές αποκάλυψαν μια περίπλοκη επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που περιλαμβάνει εταιρείες κοινής ωφέλειας. Το κύκλωμα εντοπίστηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του επικεφαλής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν μια εξελιγμένη μέθοδο για να νομιμοποιήσουν παράνομα έσοδα, πραγματοποιώντας εσκεμμένα υπερβολικές πληρωμές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια, ζητούσαν επιστροφή χρημάτων (refund) για το υπερβάλλον ποσό. Καθώς οι επιστροφές αυτές διεκπεραιώνονταν από νόμιμες εταιρείες μέσω τυπικών χρηματοοικονομικών διαδικασιών, τα κεφάλαια εμφανίζονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δραστών ως καθαρά έσοδα. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι χωρίς οι ίδιες να γνωρίζουν τη φύση των συναλλαγών, οι οποίες προέρχονταν από διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και κάρτες.

Οι αρχές διεξάγουν επί του παρόντος έρευνα για την πλήρη κλίμακα της επιχείρησης και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το εύρος των εμπλεκόμενων οντοτήτων και το συνολικό ποσό των χρημάτων που εισέρρευσε στη νόμιμη οικονομία μέσω αυτής της διαδικασίας.