Η αρχή ελέγχου της Κύπρου ερευνά την Deloitte για τους ισχυρισμούς περί περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΕΠ) της Κύπρου ξεκίνησε έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι η Deloitte Κύπρου βοήθησε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα ακολουθεί ρεπορτάζ του BBC Panorama, του Bureau of Investigative Journalism και του OCCRP, τα οποία αποκάλυψαν έγγραφα που υποδεικνύουν ότι η εταιρεία προέβη σε μεταχρονολόγηση εγγράφων για να αποφύγει φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Μια συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την εταιρεία Amiscan Investments, η οποία φέρεται να κατείχε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 578 εκατομμυρίων ευρώ το 2003, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και ακινήτων. Έγγραφα που συντάχθηκαν το 2006 εμφανίζονται με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2003. Η Deloitte Κύπρου αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες, επικαλούμενη την παλαιότητα των εγγράφων και τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία.

Ο γενικός διευθυντής της ΑΔΕΕΕΠ, Πάνος Προδρομίτης, επιβεβαίωσε ότι το συμβούλιο προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες. Ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προέκυψαν λόγω της προϋπηρεσίας του Προδρομίτη στην Deloitte μεταξύ 2003 και 2009, ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ρόλοι του ήταν περιορισμένοι και ότι κάθε σύγκρουση θα αντιμετωπιστεί.