Ευρωπαϊκές αρχές εξαρθρώνουν κύκλωμα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ 114 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Μόναχο συντόνισε μια ευρεία επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, εκ των οποίων τρία στην Κύπρο, ως ύποπτα για τη διοργάνωση ενός συστήματος διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα, η οποία εκτείνεται στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, επικεντρώθηκε σε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλεύτηκε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ διασυνοριακές συναλλαγές.

Η δόλια δραστηριότητα αφορούσε την πώληση smartphone μέσω ενός δικτύου εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Αυτό το σύστημα προκάλεσε εκτιμώμενη φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Οι αρχές πραγματοποίησαν 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, κατασχέτοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, οχήματα και ακίνητη περιουσία, ενώ πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να είχε δημιουργήσει και ελέγξει ολόκληρη την υποδομή της απάτης για την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων. Η τρέχουσα έρευνα επικεντρώνεται πλέον στη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων στα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν νομικές διαδικασίες για τον ρόλο τους στο κύκλωμα.