Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μόναχο εξάρθρωσε διεθνές εγκληματικό δίκτυο που εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ ύψους περίπου 115,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση, που περιελάμβανε συντονισμένες δράσεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα, οδήγησε σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Οι αρχές διεξήγαγαν 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στο πλαίσιο της έρευνας κατά του παράνομου δικτύου.

Σύμφωνα με την EPPO, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης εκμεταλλευόμενη τους κανόνες της ΕΕ για διασυνοριακές συναλλαγές, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις. Smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία για τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής. Η συνολική εκτιμώμενη φορολογική ζημία περιλαμβάνει περίπου 80,8 εκατ. ευρώ από συναλλαγές στη Σουηδία κατά τη διετία 2019-2020 και 34,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Τα έσοδα φέρεται να διακινούνταν μέσω ψηφιακών χρηματοπιστωτικών πλατφορμών.

Ενώ ορισμένες πηγές αναφέρουν το συνολικό ποσό της απάτης στα 114 εκατ. ευρώ, άλλες προσδιορίζουν το ποσό στα 115.529.455 ευρώ. Η έρευνα, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες, βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς οι αρχές αναλύουν τα κατασχεθέντα στοιχεία.