Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μόναχο εξάρθρωσε εγκληματικό δίκτυο που εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις—τρεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία—στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες πωλήσεις smartphone μέσω εταιρειών-φαντασμάτων.

Η απάτη εκμεταλλευόταν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ διασυνοριακές συναλλαγές. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν οντότητες με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογικές απώλειες ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Εκτός από τις συλλήψεις, οι αρχές πραγματοποίησαν 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, προχωρώντας σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η υπόθεση αναδεικνύει σημαντικά κενά στο σύστημα ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι φέρεται να έλεγχαν το δίκτυο της απάτης, παραμένουν υπό εξέταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις.