Οι ελληνικές αρχές εξάρθρωσαν μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης

Οι ελληνικές αρχές, υπό τον συντονισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξάρθρωσαν ένα τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και ο ηθοποιός-μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε τη μέθοδο «εταιρικό carousel», λειτουργώντας πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και χρησιμοποιώντας περισσότερους από 4.200 ΑΦΜ για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά την τελευταία τριετία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το κύκλωμα στρατολογούσε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων ασθενών νοσοκομείων, ακόμα και θανόντων, ως «αχυρανθρώπους» για τη διαχείριση εικονικών εταιρειών με στόχο την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 206 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 138 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η έρευνα εκτείνεται σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις.

Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές διώξεις. Παρά τις αρνήσεις ορισμένων κατηγορουμένων, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την εμπλοκή περισσότερων από 1.000 υπόπτων, δεσμευόμενες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αντιμετώπιση του συστημικού οικονομικού εγκλήματος.