Австралийское расследование связывает Кипр с инвестиционной мошеннической сетью Sapphire Network

Масштабное расследование австралийского издания ABC News выявило тесные связи между Кипром и «Sapphire Network» — международной преступной сетью, обвиняемой в мошенничестве на сотни миллионов долларов, жертвами которой стали более 4000 австралийцев. Организация, действующая как минимум с 2021 года, использует ИИ-технологии и фальшивые новостные статьи для привлечения средств. Сеть работает через разветвленную структуру компаний и колл-центров в Израиле, Болгарии, Украине, Северной Македонии и на Кипре.

Ключевым звеном расследования стала кипрская компания Allegiant Holdings Ltd (ранее торговавшая под брендом Smart Pay), которая, предположительно, обеспечивала инфраструктуру для обработки платежей мошенников. Утекшие внутренние документы и видеозаписи показывают, как сотрудники использовали систему Smart Pay для учета платежей жертв. Компанией владеет 43-летний гражданин Израиля Шефи Голдберг; ABC особо отмечает, что данная компания не связана с одноименной структурой в Великобритании.

После обнародования этих данных, подтвержденных материалами, переданными в проект OCCRP, власти приступили к изучению доказательств для оценки масштабов деятельности преступной сети и установления личности всех причастных лиц.