Международное расследование связывает инвестиционную мошенническую сеть Sapphire Network с Кипром

Масштабное расследование австралийского телеканала ABC News выявило деятельность международной мошеннической сети «Sapphire Network», работающей с 2021 года. Группа обманула более 4000 австралийцев на сотни миллионов долларов, используя поддельные новостные статьи и обещания высокой прибыли от торговли с помощью искусственного интеллекта. Сеть управляется из Тель-Авива, при этом операционные центры были обнаружены в Болгарии, на Украине, на Кипре, в Северной Македонии и в Израиле.

Финансовые следы и утекшие внутренние документы, подтвержденные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), связывают сеть с рядом юридических лиц. Среди них — зарегистрированная на Кипре компания Allegiant Holdings Ltd, ранее известная как Smart Pay. Расследование уточняет, что она не связана с одноименной фирмой в Великобритании и использовалась для обработки платежей мошенников. Деятельность сети связывают с израильтянином Шефи Голдбергом, чье имя часто упоминается во внутренних документах.

Следствие опирается на данные, полученные от шведского ресурса SVT, и внутренние записи экрана, детализирующие работу преступной схемы. На текущий момент информация о полицейских рейдах или предстоящих судебных разбирательствах отсутствует.