Бывшие руководители Gazprombank Luxembourg оказались в центре расследования из-за сделок с облигациями

Расследование Financial Times выявило, что четверо бывших руководителей Gazprombank Luxembourg оказались под следствием из-за проведения более 50 личных сделок с недооцененными облигациями «Газпрома». Эти операции, совершенные в период с июля по ноябрь 2022 года, привели к переводам на сумму более 17 миллионов евро после конвертации рублевых средств, а потенциальная общая прибыль превысила 9 миллионов евро.

Финансовые документы свидетельствуют о том, что сделки проводились через швейцарского брокера Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) и кипрскую финансовую структуру Veles International. Хотя Veles International упоминается как один из каналов движения средств, имеющиеся данные не указывают на то, что компания обвиняется в незаконной деятельности или нарушении европейских санкций.

Этот случай подчеркивает особенности движения капитала через международных финансовых посредников в условиях сложной рыночной ситуации 2022 года. На данный момент информация о выдвижении конкретных уголовных обвинений или начале официального судебного процесса отсутствует, а расследование обстоятельств данных сделок продолжается.