Греческие власти раскрыли схему налогового мошенничества на 40 миллионов евро

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег выявило масштабную схему финансового мошенничества, которая нанесла государству ущерб в размере около 40 миллионов евро. Расследование, охватывающее период с 2023 по 2024 год, указывает на причастность 46 физических лиц и 152 компаний, действовавших как организованная преступная группа с целью незаконного получения налоговых возвратов.

Согласно отчету, подозреваемые использовали компании-«фантомы» и подставных лиц для проведения фиктивных транзакций. Предполагается, что бухгалтеры и налоговые консультанты также принимали активное участие в координации этих незаконных действий. Собранные доказательства свидетельствуют о скоординированных усилиях по систематическому хищению государственных средств.

В настоящее время дело передано прокурору для принятия дальнейших процессуальных мер. Власти продолжают проверку деятельности вовлеченных лиц и компаний, чтобы установить полный масштаб хищений и инициировать процедуры по взысканию украденных государственных средств.