Европейская прокуратура раскрыла схему мошенничества с НДС

16 сентября 2026 года власти Австрии, Болгарии, Германии и Кипра под руководством Европейской прокуратуры провели скоординированную международную операцию по пресечению крупномасштабной схемы мошенничества с НДС. Расследование сосредоточено на незаконном уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 15,7 миллионов евро, связанном с онлайн-продажами мобильных телефонов в Германии.

Преступная сеть действовала через трансграничную торговую структуру с участием компаний в Болгарии, Германии и Кипре. В результате операции были арестованы четыре человека: трое в Болгарии и один в Германии. Кроме того, власти приняли меры по замораживанию активов двух подозреваемых и двух вовлеченных компаний, чтобы предотвратить вывод средств.

Это расследование подчеркивает усилия Европейской прокуратуры по борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями, которые подрывают налоговые системы Европейского союза. Несмотря на завершение первоначальных рейдов, власти продолжают обрабатывать доказательства, полученные в ходе обысков в жилых помещениях, коммерческих объектах и офисах компаний в соответствующих юрисдикциях.