Ликвидирована международная сеть мошенничества с НДС с арестами в Болгарии и Германии

16 сентября 2026 года власти Кипра, Австрии, Болгарии и Германии провели скоординированную международную операцию под руководством Европейской прокуратуры по ликвидации сети масштабного мошенничества с НДС. Схема была связана с незаконной продажей мобильных телефонов, что привело к налоговым потерям в размере 15,7 млн евро из-за неправомерного использования правил налогообложения маржи для новых товаров.

В ходе операции были арестованы четыре человека: трое в Болгарии и один в Германии. Кроме того, судебные органы издали распоряжения о замораживании активов на сумму около 20,5 млн евро, принадлежащих двум подозреваемым и двум компаниям. На Кипре правоохранительные органы провели обыски в пяти компаниях и одном частном доме в Никосии и Ларнаке, изъяв документы и электронные носители. Злоумышленники предположительно создали трансграничную торговую сеть для уклонения от уплаты НДС при онлайн-продажах в Германии.

Расследование продолжается: власти анализируют изъятые данные и проводят допросы, чтобы установить масштаб деятельности сети и роль всех причастных юридических лиц.