Итальянские власти раскрыли крупное инвестиционное мошенничество с международными связями

Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) арестовала жителя района Форли за организацию схемы инвестиционного мошенничества, от которой пострадали 168 мелких инвесторов. По оценкам властей, в эту операцию было вложено около 4,7 миллиона евро. В связи с незаконно полученными доходами официальные лица уже провели превентивный арест активов на сумму 5,3 миллиона евро.

Расследование приобрело международный масштаб, так как средства предположительно переводились через компании, базирующиеся на Кипре, Мальте, в Люксембурге и Великобритании. Финансовые следователи сообщают, что подозреваемый использовал банковские счета в различных европейских странах и нескольких офшорных зонах, чтобы скрыть следы транзакций. Часть присвоенного капитала, по имеющимся данным, была реинвестирована в криптовалюты, в то время как другие суммы были потрачены на личные расходы. Хотя кипрские компании находятся под следствием, власти пока не назвали конкретные организации на Кипре и не подтвердили причастность местных структур, помимо самого факта движения средств.