Кипр расследует дело семьи казненного китайского чиновника об отмывании денег

Власти Кипра проводят расследование в отношении трех натурализованных граждан страны, подозреваемых в причастности к масштабной сети по отмыванию денег, связанной с покойным Ли Цзяньпином, бывшим чиновником Коммунистической партии Китая. Ли, получивший гражданство Кипра в 2019 году, был казнен в Китае 17 декабря 2024 года после признания виновным в хищении государственных средств на сумму около 426 миллионов евро.

Фигурантами дела являются сын Ли, Сучао Ли, а также семейные знакомые Юэдун Цуй и его мать Мэйцзи Цуй. Следствие полагает, что подозреваемые использовали закрытую инвестиционную программу Кипра для легализации части украденных средств через покупку недвижимости. В августе 2026 года полиция совместно с подразделением по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) и генпрокурором заморозила два объекта недвижимости, принадлежащих фигурантам: стоимостью 14,5 млн евро в Лимасоле и 2,5 млн евро в деревне Цада в округе Пафос.

Несмотря на то что инвестиционная программа больше не действует, она продолжает создавать юридические проблемы для государства. Совет министров принял решение о лишении Сучао Ли гражданства, однако данное решение в настоящее время оспаривается в суде. Полиция продолжает расследование, но, поскольку подозреваемые скрылись, правовые предписания были опубликованы публично, так как вручить их лично не удалось.