Кипр расследует дело об отмывании денег, связанное с бывшим китайским чиновником

Власти Республики Кипр расследуют дело о возможном отмывании денег, связанное с семьей бывшего высокопоставленного китайского чиновника Ли Цзяньпина. В 2019 году он получил кипрское гражданство в рамках инвестиционной программы, но вскоре был арестован в Китае по обвинению в коррупции и хищении 426 миллионов евро. В декабре 2024 года приговор был приведен в исполнение.

Расследование касается трех человек, получивших «золотые паспорта»: сына Ли Сучао, друга семьи Цуя Юэдуна и его матери Цуй Мэйцзи. Ли Сучао также разыскивается властями Китая по подозрению в мошенничестве. Полиция полагает, что они участвовали в отмывании средств, полученных преступным путем. В рамках дела были заморожены два объекта недвижимости общей стоимостью 17 миллионов евро: объект в Лимассоле (14,5 млн евро) и объект в Цаде, район Пафоса (2,5 млн евро).

На данный момент подозреваемые находятся в розыске, так как полиция не смогла вручить им документы лично. Следствие продолжает проверку обстоятельств получения ими гражданства, подозревая предоставление ложных сведений.