Центральный банк Кипра оштрафовал Banque SBA на 750 000 евро за нарушения AML

Центральный банк Кипра 30 сентября 2026 года объявил о наложении административного штрафа в размере 750 000 евро на банк Banque SBA Cyprus. Данная мера была принята по результатам проверки, проведенной в 2023 году, которая выявила несоблюдение банком требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Решение было принято 29 сентября 2026 года в рамках осуществления надзорных полномочий регулятора. Штраф наложен на основании статьи 59(6) Закона о предотвращении и подавлении деятельности по отмыванию денег от 2007 года. Центральный банк отметил, что финансовая организация нарушила положения части VIII закона и директиву 2019 года для кредитных учреждений. Процедура была проведена в соответствии с принципами административного права, что включало предоставление банку возможности дать объяснения до вынесения окончательного решения.

Это действие является частью работы Центрального банка по обеспечению соблюдения стандартов финансовой безопасности и банковского законодательства. На текущий момент о дальнейших юридических исках или планируемых мерах в отношении банка не сообщается.