Центральный банк Кипра оштрафовал Banque SBA на 750 000 евро за нарушения

Центральный банк Кипра наложил административный штраф в размере 750 000 евро на Banque SBA Cyprus 29 сентября 2026 года. Данная дисциплинарная мера стала результатом масштабной инспекции, проведенной в 2023 году, в ходе которой были выявлены существенные недостатки в соблюдении банком протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Штраф был наложен в соответствии с законом «О предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег» от 2007 года. В частности, проверка показала, что кредитное учреждение не выполнило положения части VIII законодательства и соответствующие директивы Центрального банка. Регулятор подтвердил, что решение было принято в соответствии с процедурами административного права, которые предусматривают предоставление поднадзорному лицу возможности дать объяснения до вынесения окончательного вердикта.

Эта мера подчеркивает постоянное внимание Центрального банка Кипра к строгому соблюдению финансового контроля. Хотя наложение штрафа завершает формальный процесс по результатам инспекции 2023 года, это решение подчеркивает настойчивые усилия регулирующих органов по обеспечению институционального соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием денег.