В Греции раскрыта схема отмывания денег через коммунальные службы

В Греции была раскрыта масштабная схема отмывания денег с использованием коммунальных предприятий. Операция была выявлена в ходе расследования, проведенного Управлением по борьбе с отмыванием денег под руководством почетного заместителя прокурора Верховного суда Хараламбоса Вурлиотиса, о чем стало известно 5 октября 2026 года.

Преступники использовали сложный метод легализации незаконных средств, намеренно совершая крупные платежи по счетам за коммунальные услуги. После оплаты они запрашивали возврат разницы. Поскольку эти возвраты обрабатывались легальными компаниями через стандартные финансовые каналы, деньги, поступавшие на счета преступников, выглядели как законный доход, тем самым отмываясь. Компании, предоставлявшие коммунальные услуги, использовались в качестве невольных посредников для этих транзакций, которые проводились через различные финансовые инструменты и банковские карты.

В настоящее время власти расследуют истинный масштаб деятельности и механизмы, облегчавшие проведение данных операций. Цель расследования заключается в том, чтобы установить количество затронутых компаний и общую сумму незаконных средств, успешно интегрированных в легальную экономику.