Председатель партии ЛАОС арестован по делу о мошенничестве с фондом социального страхования

Греческие власти арестовали восемь человек, включая председателя партии ЛАОС Филиппоса Камбуриса и его супругу, по обвинению в организации преступной сети, обманувшей фонд социального страхования EFKA. Операция, проведенная Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями в Аттике, стала результатом расследования, начатого несколько месяцев назад после обнаружения подозрительных банковских операций.

Преступная группа, действовавшая с 2021 года, создала более 25 подставных компаний в сферах рекламы, ресторанного бизнеса и розничной торговли. Оформляя фирмы на подставных лиц, организаторы уклонялись от уплаты страховых взносов, после чего закрывали компании, оставляя государству многомиллионные долги. Ущерб фонду оценивается более чем в 1,5 миллиона евро. В настоящее время власти проверяют, были ли эти компании связаны с финансированием политической партии.

Агентство по борьбе с отмыванием денег отслеживает международные денежные потоки, связанные с подозреваемыми, причем расследование затрагивает и другие страны Европы. Следственные действия продолжаются, полиция разыскивает еще двух участников преступной схемы. Задержанным предъявлены серьезные обвинения в систематическом мошенничестве и потенциальном отмывании денежных средств.