Bank of America оштрафована на рекордную сумму за нарушения правил борьбы с отмыванием денег

14 октября 2026 года Министерство финансов США объявило о наложении штрафных санкций на Bank of America, второй по величине банк страны, из-за серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег и санкционных режимов. Банк оштрафован на 1,2 миллиарда долларов за неспособность контролировать и своевременно сообщать о рисках национальной безопасности, включая операции, связанные с китайскими сетями отмывания денег и незаконным финансированием. Дополнительно банк заключил мировое соглашение на 11,6 миллионов долларов с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с нарушениями санкций, затрагивающих Иран, Россию, наркоторговлю и международный терроризм.

Регуляторы, включая Управление контролера денежного обращения (OCC) и FinCEN, установили, что банк не проводил должного расследования сомнительных транзакций на триллионы долларов, несмотря на осведомленность о пробелах в системе комплаенса. Этот штраф стал крупнейшим в истории OCC и третьим по величине для FinCEN. Bank of America признал нарушения и заявил, что эти расходы в размере 1,2 миллиарда долларов отразятся в отчетности за третий квартал, снизив чистую прибыль примерно на 17 центов на акцию. Банку предстоит устранить системные недостатки для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.