Аудиторский орган Кипра расследует действия Deloitte в связи с активами Абрамовича

Аудиторский надзорный орган Кипра (Adeelep) начал расследование в отношении Deloitte Cyprus в связи с обвинениями в помощи российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в сокрытии активов на миллиарды евро. Расследование основано на утечке документов, обнародованных BBC Panorama, Бюро журналистских расследований и OCCRP, которые указывают на использование задних чисел в документах для обхода налоговых обязательств и требований по раскрытию информации.

В частности, рассматривается деятельность компании Amiscan Investments, которая в 2003 году владела активами на сумму около 578 миллионов евро, включая яхты, самолеты и недвижимость. Утверждается, что соглашения, подготовленные в 2006 году, были датированы 4 января 2003 года. Deloitte Cyprus отказалась от подробных комментариев, сославшись на давность событий и соблюдение действующего законодательства.

Генеральный директор Adeelep Панос Продромитис заявил, что орган принимает все необходимые правовые меры. Возникли вопросы о возможном конфликте интересов, так как Продромитис работал в Deloitte с 2003 по 2009 год, однако он подчеркнул, что занимал лишь младшие должности, и пообещал устранить любые возможные предвзятости в процессе проверки.