Европейские власти пресекли схему трансграничного мошенничества с НДС на 114 миллионов евро

Европейская прокуратура в Мюнхене провела масштабную операцию, в результате которой были арестованы пять человек, в том числе трое на Кипре, по подозрению в организации схемы трансграничного мошенничества с НДС на сумму 114 миллионов евро. Расследование, охватывающее Кипр, Германию, Италию и Грецию, было направлено против преступной группы, использовавшей в своих целях правила Европейского союза об освобождении от НДС трансграничных операций.

Мошенническая деятельность заключалась в продаже смартфонов через сеть подставных компаний, базирующихся в Германии, Албании и Швеции. Эта схема привела к предполагаемым налоговым убыткам в размере 80 миллионов евро в Швеции и 34 миллионов евро в Германии. Власти провели 12 обысков в жилых и коммерческих помещениях, изъяв банковские счета, транспортные средства и недвижимость, а также заморозив активы на сумму около 80 000 евро.

Утверждается, что данная криминальная структура создала и контролировала всю инфраструктуру мошенничества для уклонения от уплаты налогов. В настоящее время следствие занимается сбором дополнительных доказательств в вовлеченных странах-членах ЕС, в то время как задержанные готовятся к судебному разбирательству по поводу их участия в незаконной сети.