Европейская прокуратура раскрыла сеть мошенничества с НДС на сумму 115 миллионов евро

Европейская прокуратура (EPPO) в Мюнхене ликвидировала международную преступную сеть, причастную к масштабной трансграничной схеме мошенничества с НДС на сумму около 115,5 миллионов евро. В рамках операции, координируемой на территории Кипра, Германии, Италии и Греции, было произведено пять арестов, включая троих задержанных на Кипре. В ходе расследования власти провели 12 обысков в жилых и коммерческих помещениях.

По данным EPPO, преступная организация использовала сложную схему кругового мошенничества, эксплуатируя правила ЕС о трансграничных операциях, которые при определенных условиях освобождаются от НДС. Смартфоны продавались через подставные компании в Германии, Албании и Швеции для уклонения от уплаты налогов. Общий ущерб включает около 80,8 миллиона евро, связанных со сделками в Швеции в 2019–2020 годах, и 34,6 миллиона евро в Германии. Доходы перемещались через различные финансовые платформы.

Хотя некоторые источники указывают сумму ущерба в 114 миллионов евро, другие приводят уточненную цифру в 115 529 455 евро. Расследование в отношении сети, в которую, как утверждается, входили четыре кипрских бизнесмена и множество фиктивных фирм, продолжается, пока власти анализируют изъятые активы и записи транзакций для установления дальнейшей юридической ответственности.