Европейская прокуратура раскрыла сеть мошенничества с НДС на сумму 114 миллионов евро

Европейская прокуратура (EPPO) в Мюнхене ликвидировала преступную сеть, причастную к трансграничному мошенничеству с НДС на сумму 114 миллионов евро. На этой неделе власти произвели пять арестов — троих на Кипре, по одному в Германии и Италии — в рамках расследования незаконных продаж смартфонов через подставные компании.

Мошенническая схема использовала правила ЕС в отношении трансграничных сделок, освобожденных от уплаты НДС. Преступники использовали фиктивные компании, базирующиеся в Германии, Албании и Швеции, что привело к налоговым потерям в размере 80 миллионов евро для Швеции и 34 миллионов евро для Германии. Помимо арестов, правоохранительные органы провели 12 обысков в жилых и коммерческих помещениях на Кипре, в Греции и Италии с целью изъятия активов и сбора улик.

Дело подчеркивает серьезные уязвимости в европейской системе налога на добавленную стоимость. Подозреваемые, которые, как предполагается, контролировали всю сеть, в настоящее время находятся под следствием, пока власти продолжают анализировать доказательства, полученные в ходе рейдов.