Греческая полиция раскрыла схему уклонения от уплаты налогов в пекарной отрасли на 100 миллионов евро

Греческая полиция ликвидировала преступную организацию, причастную к масштабной схеме уклонения от уплаты налогов и социальных взносов на сумму более 100 миллионов евро. Расследование, проводимое Отделом по борьбе с организованной преступностью (DAOE), сосредоточено на сети пекарен «Хориатико» и ее владельце Ангелосе Яннакопулосе, который был арестован по возвращении из Дубая. Оперативные мероприятия проводились в Афинах, на Миконосе, Родосе и в Волосе, вскрыв сеть из 520 компаний, включая подставные фирмы.

В настоящее время арестовано 59 человек, включая бухгалтеров, бизнес-менеджеров и бывшего профсоюзного деятеля Ризоса Ризоса, который, по данным следствия, выступал в роли координатора и вербовщика подставных лиц. Управление по борьбе с отмыванием денег заморозило 6 миллионов евро на банковских счетах, связанных с делом. Подозреваемые обвиняются в тяжких преступлениях, включая уклонение от налогов, мошенничество с социальными взносами и легализацию доходов, полученных преступным путем. Следствие продолжает работу по установлению всех участников сложной структуры, охватывающей около 200 торговых точек, связанных с деятельностью Яннакопулоса, включая сети «Аттикой Фурни» и «Бред Фэктори».