Налоговые органы начинают расследование по делу 'Государство-мафия

Налоговый департамент Кипра официально начал налоговые проверки лиц и сделок, связанных с громким делом «Государство-мафия». Это развитие событий последовало за завершением начального этапа оценки и принятием недавних законодательных поправок, позволяющих координировать действия Независимого управления по борьбе с коррупцией с государственными контролирующими органами.

Министр финансов Макис Керавнос подтвердил ход расследования в официальном ответе на парламентский запрос депутата Ирини Хараламбиду. Налоговый комиссар получил подробный отчет от Независимого управления по борьбе с коррупцией 22 июня 2026 года. После тщательного изучения этого документа были выявлены вопросы, имеющие налоговые последствия, которые требуют дальнейшего расследования. Хотя министр не раскрыл имена подозреваемых лиц или детали сделок, он сообщил, что Налоговый департамент разработал план действий и дал соответствующие указания сотрудникам для проведения проверок.

Данный процесс является прямым следствием внесения поправок в законодательство 2026 года о создании и деятельности Независимого управления по борьбе с коррупцией. В настоящее время проводятся целевые проверки, направленные на выявление финансовых нарушений, обнаруженных на основании первичных данных Управления.