Власти заморозили активы по делам о налоговом мошенничестве Pizza Fan и Choriatiko

Глава Управления по борьбе с отмыванием денег Хараламбос Вурлиотис распорядился заморозить все активы, банковские счета и ячейки лиц, замешанных в крупных делах о налоговом мошенничестве в сети Pizza Fan и пекарнях Choriatiko. Приказ прямо исключает зарплатные счета, чтобы обеспечить выплату заработной платы сотрудникам.

Расследование включает обвинения в создании преступной организации и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 000 евро через неуплату НДС и подачу ложных налоговых деклараций. Пятеро подозреваемых по делу Pizza Fan были освобождены под залог в 5000 евро и при условии ограничений на передвижение, однако судебный процесс продолжается. Владелец Pizza Fan должен дать показания перед следователем во вторник по делу о налоговом мошенничестве на 25 миллионов евро и обнаружении одного миллиона евро наличными в его доме.

Защита владельца заявила о готовности подать корректирующие налоговые декларации для уплаты обязательств, при этом отрицая обвинения в вымогательстве и отмывании денег. Продолжается заслушивание показаний остальных пяти подозреваемых в рамках продолжающегося уголовного разбирательства.