Регулирование благотворительного сбора средств на Кипре

Благотворительный сбор средств является обычной практикой на Кипре, часто инициируемой через социальные сети и публичные пожертвования. Однако эта деятельность строго регулируется Законом о сборе средств 2014 года (Law 68(I)/2014), который обязывает организаторов получать специальные разрешения, использовать отдельные банковские счета, выдавать квитанции и предоставлять финансовые отчеты для обеспечения прозрачности.

В настоящее время на Кипре зарегистрировано около 4000 организаций. Саввас Пармациас, представитель Министерства внутренних дел, заявил, что проведение всестороннего аудита каждой организации практически невозможно. Вместо этого правительство проводит оценку рисков, направленную на выявление отмывания денег и финансирования терроризма. На основе этих оценок ограниченное число организаций отбирается для углубленной проверки. Последние данные показывают, что общий риск отмывания денег в благотворительном секторе остается низким.

Министерство ведет реестр ассоциаций и фондов, в то время как другие НПО учитываются в отдельных реестрах. В настоящее время рассматриваются потенциальные законодательные поправки для усиления контроля, хотя в Министерстве внутренних дел отмечают, что они не обладают полномочиями по расследованию жалоб на деятельность различных организаций.