Регулирование деятельности благотворительных организаций на Кипре

Недавние опасения по поводу прозрачности сбора средств на Кипре побудили власти прояснить механизмы контроля за деятельностью около 4 000 зарегистрированных организаций. Хотя Закон о проведении сборов (Закон 68(I)/2014) требует строгого лицензирования и отчетности для тех, кто собирает пожертвования, Министерство внутренних дел признает, что постоянный финансовый мониторинг каждой организации практически невозможен. Саввас Парматзиас и Георгиос Маттайопулос из МВД отметили, что власти сосредоточены на оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а не на регулярных аудитах.

После введения законодательства об ассоциациях и фондах в 2017 году около 2 500 организаций были исключены из реестра из-за неспособности обновить свои уставы. Чиновники заявляют, что, хотя существующая правовая база включает меры безопасности для предотвращения злоупотреблений, финансовый аудит обычно проводится только при обнаружении конкретных нарушений. Правительство утверждает, что серьезных случаев нарушения закона лицензированными сборщиками средств выявлено не было, хотя власти продолжают наблюдение за небольшим числом организаций с повышенным уровнем риска.

В дальнейшем Министерство продолжает вести реестр и оценивать необходимость законодательных обновлений, однако в настоящее время оно не обладает полномочиями для расследования всех сообщений о неправомерных действиях, что указывает на возможные пробелы в контроле за краудфандингом и благотворительной деятельностью.