Греческие власти ликвидировали крупную сеть уклонения от уплаты налогов в секторе ночных развлечений

Греческие власти под руководством Независимого управления государственных доходов (IAPR) ликвидировали масштабную сеть по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, действовавшую в секторе ночных развлечений Салоников и Халкидиков. В ходе операции были арестованы 18 человек, включая известных бизнесменов, бухгалтеров, юриста и актера-модель Эрикоса Петилона. Группировка использовала схему «корпоративной карусели», управляя более чем 2000 компаний и используя свыше 4200 налоговых идентификационных номеров (AFM) для сокрытия налоговых и социальных обязательств в течение трех лет.

Следствие установило, что преступники вербовали уязвимых граждан, включая пациентов больниц и даже умерших людей, в качестве «подставных лиц» для руководства фиктивными фирмами и сокрытия реальных владельцев. Финансовый ущерб государству оценивается более чем в 206 миллионов евро, включая 138 миллионов невыплаченных налогов и 68 миллионов социальных взносов. Расследование охватывает более 700 адресов ведения коммерческой деятельности.

Восемнадцать задержанных доставлены к прокурору для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений. Несмотря на то, что некоторые обвиняемые отрицают причастность к схеме, следствие продолжается в отношении более чем 1000 подозреваемых. Власти намерены выявить всех причастных и пресечь систематические нарушения финансовой системы.