В Салониках ликвидирована крупная сеть по уклонению от уплаты налогов

Греческие власти ликвидировали масштабную сеть по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, действовавшую в Салониках, Халкидиках и других регионах, ущерб которой государственному бюджету превысил 206 миллионов евро. Преступная организация, функционировавшая в течение последних трех лет, использовала более 900 подставных компаний и 1300 «подставных лиц», включая уже умерших людей, для уклонения от уплаты НДС и страховых взносов. В материалах дела фигурируют 1283 обвиняемых, среди которых известные бизнесмены, бухгалтеры, юрист и бывший актер Эррикос Петилон. На данный момент арестовано 16 человек, еще двое подозреваемых, предположительно, скрылись за границей.

В ходе первых слушаний у следственного судьи 34-летний бухгалтер был взят под стражу. Шесть других подозреваемых, включая Эррикоса Петилона, были освобождены под ограничительные меры, такие как запрет на выезд из страны и обязательная явка в полицию. Петилон отверг все обвинения, заявив, что стал жертвой обмана, передав свои налоговые данные третьим лицам. Расследование расширяется и теперь включает высокопоставленных лиц из сферы ночных развлечений, а также нескольких бывших профессиональных спортсменов. Судебные разбирательства продолжатся на этой неделе для выявления других членов преступной сети.