В Салониках ликвидирована крупная сеть по уклонению от уплаты налогов

Греческие власти ликвидировали масштабную сеть по уклонению от уплаты налогов, действовавшую преимущественно в Салониках, Халкидиках и на Миконосе. В ходе операции, проведенной Независимым органом государственных доходов (AADE), было выявлено 917 подставных компаний, которые за последние три года накопили более 206 миллионов евро задолженности по НДС, подоходному налогу и социальным взносам. Организаторы использовали более 1280 человек в качестве подставных лиц, включая людей, находящихся в тяжелом финансовом положении или имеющих серьезные проблемы со здоровьем, а также использовали личные данные 12 умерших граждан для ведения фиктивной предпринимательской деятельности.

Было арестовано 18 человек, включая владельцев развлекательных заведений, трех бухгалтеров и адвоката, предположительно руководивших схемой. В список из 1283 подозреваемых вошли известные бывшие спортсмены, такие как Пантелис Кафес, Спирос Валлас, Петрос Канакудис и Панайотис Лиаделис, а также модель и актер Эррикос Петилон. Хотя задержанные предстали перед следователем, Петилон отрицает свою причастность, утверждая, что его документами воспользовались без его ведома. Следствие продолжается, власти разыскивают еще двоих подозреваемых, которые, как предполагается, скрылись за границей.