В Салониках ликвидирована крупная сеть по уклонению от уплаты налогов в сфере ночных развлечений

Греческие власти под руководством спецподразделения DEOS при налоговой службе (AADE) ликвидировали крупную преступную сеть по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, действовавшую в ночных заведениях Салоников и Халкидиков. В ходе операции были арестованы 18 человек, включая видных предпринимателей, юриста, бухгалтеров и актера Эриккоса Петилона. Группа использовала более 900 подставных фирм и 4200 налоговых номеров в течение трех лет, скрывая истинных бенефициаров за «подставными лицами», которых вербовали из числа уязвимых слоев населения возле больниц.

Незаконная схема нанесла ущерб государству в размере около 206 миллионов евро, включая 138 миллионов евро неуплаченных налогов и 68 миллионов евро социальных взносов. Следствие обнаружило доказательства систематического финансового мошенничества, включая скрытую бухгалтерию и манипуляции с данными POS-терминалов, что позволяло организаторам вести роскошный образ жизни. Дело передано в прокуратуру города Салоники.

После первоначальных арестов 7 ноября 2026 года 16 подозреваемых предстали перед 3-м следственным судьей по обвинению в совершении тяжких преступлений. Расследование продолжается, власти разыскивают более 1200 потенциальных сообщников и тысячи связанных юридических лиц. Глава AADE Георгиос Питсилис подтвердил, что расследование остается активным, так как ведомство продолжает работу по выявлению других участников преступного синдиката.