Полиция Кипра заморозила незаконные активы на сумму 51,5 миллиона евро с 2023 года

Власти Кипра заморозили активы на сумму 51,5 миллиона евро, связанные с незаконной деятельностью, в период с 2023 года по август 2026 года, согласно данным, представленным парламентскому комитету по контролю. Представитель полиции Авксентис Константину сообщил, что объем замороженных средств значительно вырос: с 550 тысяч евро в 2023 году до 32 миллионов евро только за первые восемь месяцев 2026 года. Примерно половина общей суммы связана с программой «золотых паспортов», включая виллу стоимостью три миллиона евро, принадлежащую разыскиваемому малайзийскому бизнесмену Джо Лоу.

На заседании комитета также обсуждался отчет Аудиторской службы, в котором указывалось на прошлые системные недостатки в банковском надзоре, нехватку персонала в Центральном банке и задержки в финансовых расследованиях. Чиновники отметили, что сотрудничество между ведомствами улучшилось, а количество банковских счетов корпоративных и частных клиентов было значительно сокращено в рамках борьбы с отмыванием денег. Несмотря на ранее выявленные пробелы в надзоре, власти подчеркнули, что финансовые расследования теперь проводятся параллельно с уголовными делами, что способствовало увеличению случаев заморозки активов.