Полиция Кипра сообщила о значительном росте замороженных активов, связанных с отмыванием денег

Полиция Кипра сообщила о резком росте стоимости активов, замороженных в связи с подозрениями в незаконных финансовых операциях, общая сумма которых достигла 51,5 млн евро за последние годы. В ходе слушаний в Комитете по аудиту парламента 12 ноября 2026 года представители полиции заявили, что объем замороженных средств увеличился с 550 тыс. евро в 2023 году в рамках девяти дел до 32 млн евро за первые восемь месяцев 2026 года в рамках 23 дел.

Авксентис Константину, директор подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, отметил, что около половины этой суммы приходится на дела, связанные с программой гражданства через инвестиции. Среди прочего, был арестован особняк стоимостью 3 млн евро, принадлежащий малазийскому бизнесмену Джо Лоу, который был лишен кипрского паспорта в июне 2024 года. Улучшение результатов объясняется повышением квалификации сотрудников, проведением финансовых расследований параллельно с уголовными делами и укреплением взаимодействия с подразделением финансовой разведки MOKAS.

Хотя ранее аудиторская служба указывала на недостатки в надзоре за банковским сектором, участники заседания отметили постепенный прогресс в борьбе с отмыванием денег с 2020 года. Официальные лица подчеркнули, что замораживание активов является следственной мерой, а не окончательной конфискацией по решению суда.