Шестеро арестованы по делу о крупной схеме уклонения от налогов в Салониках

Власти Салоник заключили под стражу шестерых подозреваемых по делу о масштабной схеме уклонения от налогов и страховых взносов. Преступная сеть, действовавшая в период с 2018 по 2026 год, использовала сеть подставных компаний и номинальных владельцев для осуществления мошеннических операций в сфере общественного питания и ночных развлечений. Общий ущерб, нанесенный государству и страховым фондам, оценивается в сумму более 206 миллионов евро.

Среди арестованных — 33-летний бизнесмен, обвиняемый в организации сети, 56-летний «вербовщик» номинальных владельцев, два бухгалтера в возрасте 45 и 55 лет, 48-летний адвокат и 34-летний владелец бухгалтерской фирмы. В то время как основные фигуранты остаются под стражей, десять других подозреваемых были освобождены под ограничительные условия, некоторые из них внесли залоги от 5 до 20 тысяч евро. Другой 45-летний фигурант дела также был освобожден на определенных условиях.

Расследование, проводимое Независимым управлением государственных доходов (AADE) и 3-м следственным судьей, продолжается. Большинство обвиняемых отвергают предъявленные им обвинения, утверждая, что занимались исключительно легальной деятельностью, такой как связи с общественностью или канцелярская работа. Ожидаются дальнейшие судебные разбирательства по мере продолжения следствия.