Европейская прокуратура расследует трансграничную схему мошенничества с НДС

Европейская прокуратура (EPPO) начала расследование предполагаемой схемы мошенничества с НДС по типу «карусель», связанной с торговлей электроникой и отмыванием денег. Деятельность преступной сети, охватывающая период с 2021 по 2025 год, затрагивает компании в Греции, на Кипре, в Болгарии и Чехии. Масштабные обыски и изъятия были проведены EPPO в регионах Аттика и Кастория в Греции. Несмотря на то что EPPO заявляет о расширении расследования на Кипр, местные власти уточнили, что на территории острова никаких следственных мероприятий не проводилось. Участие Республики Кипр ограничилось обменом информацией и судебным сотрудничеством через европейских делегированных прокуроров. Предполагаемая сеть использовала цепочку фирм-«однодневок» для уклонения от уплаты НДС или незаконного получения возврата налога при трансграничных операциях. Расследование продолжается в координации с национальными органами стран-членов ЕС.