Европейская прокуратура расследует трансграничную схему мошенничества с НДС

Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабные обыски и изъятия в регионах Аттика и Кастория в Греции в рамках расследования дела о карусельном мошенничестве с НДС. Расследование, начатое около года назад, касается незаконной торговли малогабаритной электроникой и отмывания денег. Установлено, что схема охватывает компании, зарегистрированные в Греции, на Кипре, в Болгарии и Чехии. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год подозреваемые использовали сеть компаний-«исчезающих трейдеров» для уклонения от уплаты НДС или получения незаконных налоговых вычетов. Продукция распространялась внутри стран Евросоюза без уплаты соответствующих налогов. Следственные действия продолжаются в сотрудничестве с национальными органами власти вовлеченных государств. Точный размер ущерба, причиненного в результате данной преступной деятельности, в настоящее время уточняется.